受非法汇款案波及 意大利华人7000万欧财产被没收
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受非法汇款案波及 意大利华人7000万欧财产被没收

意大利华人网 2016-03-09 10:39

受非法汇款案波及 意大利华人7000万欧财产被没收

最近佛罗伦萨地区又发生一起因非法大量汇款而导致财产被警方充公的事件,该案中两名华人老板的房子和车子全部被充公。

日前,佛罗伦萨的税务警察受到法院授权,根据《反黑手党法案》中的有关规定而对两名华人老板C.D.K和Z.Q.Z的财产采取了预防性措施——即扣押和没收了两人的动产与不动产。税务警察充公了位于via della Saggina路上的Dekang卖场(属于C.D.K的财产),两幢房子和六辆车,总共价值约为100万欧元。扣押和充公的法令是作为预防性措施经由佛罗伦萨法院的检察长颁布的。

佛罗伦萨的经济警察在2006年至2010年期间发现一个匿名系统,该系统可以绕开有关法律而帮助许多华人老板向中国进行金额数量十分庞大的汇款。经济警察对几条名为“钱吧”(Cian Ba)、“钱流”(Cian Liu)和“钱吧2012”(Cian Ba 2012)的主线进行了调查。根据当地警方计算,该系统非法汇款的金额在此期间累计可达到25亿欧元。该系统在汇款的时候把大量的现金分成许多股小笔资金,每笔数量都在法律规定的1999欧上限之下,所以成功规避了相关法律。而转账所需要的账户一般都是利用虚构出来的身份创建的或者利用一些毫不知情的人的账户来偷偷转账汇款。

警方在对于汇款人的真实身份进行了一系列的调查后最终找到了其中的两名——华人老板C.D.K和Z.Q.Z。在最近十年中,两人一直向税务局申报的年收入仅稍稍高于两万欧,而仅仅在2008年到2010年的四年中两人就依靠这个汇款系统向中国汇出了一百万欧元的资金,同时还为自己买了房子以及其他大量资产。

在过去的几年中,该地区还发生过很多类似的案例,根据法院发出的《反黑手党法令》中的预防措施法令,警方已经先后没收以及充公的华人经营者的财产高达7000万欧元。(欧洲侨报编译报道)

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